Αλβανία: Οι τράπεζες θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας!

«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Ιούλιος 4, 2020. 18:23

Τίρανα.

Καμία από τις τράπεζες στη χώρα δεν προστατεύεται από τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Η έκθεση εποπτείας της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2019 έδειξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η αλβανική Υπηρεσία Πληροφοριών -για τα αφεντικά του εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος

Ιούνιος 16, 2020. 22:49

Τίρανα.

Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών- Shish, αποκάλυψε το σχέδιο που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές ομάδες για τη νομιμοποίηση 'βρώμικων εσόδων' .

 Στην έκθεση της, του 2019, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο οικονομικό έγκλημα, το οποίο σύμφωνα με την SHISH παραμένει ένας από τους παράγοντες με τον υψηλότερο κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό αλβανικό σύστημα. 

Γαλλία: Κατασχέθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ με προορισμό την Αλβανία σε διπλωματικές βαλίτσες

Απρίλιος 2, 2019. 22:02

Ένας πολίτης από το Μάλι συνελήφθη στο Παρίσι στο αεροδρόμιο Τσαρλς ντε Γκολ μετά από έλεγχο, κατασχέθηκαν οι δύο διπλωματικές βαλίτσες στις οποίες υπήρχαν 23 εκατομμύρια ευρώ (15 εκατομμύρια φράγκα CFA).

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές

Μάρτιος 31, 2019. 23:02

Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει τα χρήματα μέσω του κατασκευαστικού τομέα έχουν, επίσης, επιβεβαιωθεί από το αμερικανικό  υπουργείο Εξωτερικών.

Τράπεζα «πλυντήριο βρώμικου χρήματος»- δραστηριοποιείται στην Αλβανία

Μάρτιος 12, 2019. 16:45

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της αυστριακής ‘Raiffeisen Bank’, η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβανία, μειώθηκαν περισσότερο από 12% στις 5 Μαρτίου, μετά από μια καταγγελία αναφορικά στις δαπάνες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γράφει το αλβανικό Politiko, αναφερόμενο  στη βρετανική  ‘The Economist’.

Η αλβανική μαφία ξεπλένει δισεκατομμύρια ευρώ στη Σερβία

Δεκέμβριος 26, 2018. 16:02

Η αλβανική μαφία έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική «real-news.tv».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ηγέτιδα χώρα η Αλβανία στο ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Αλβανία παραμένει ηγέτιδα χώρα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μάιος 1, 2018. 21:49

 Τίρανα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε έκθεση για το 2017, αναφέρει ότι η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  στη χώρα υπάρχει τεράστια διαφθορά και έχει αδύναμα θεσμικά όργανα.

Βουλγαρία: Εισβολή δυνάμεων ασφάλειας σε κόμματα και αθλητικά σωματεία για ξέπλυμα χρήματος

Μάιος 11, 2017. 15:25

Σόφια.

 Η Κρατική Υπηρεσία για την Εθνική Ασφάλεια (ДАНС), έκανε έφοδο σήμερα σε πολιτικά κόμματα, ιδιωτικούς δικαστικούς επιμελητές και αθλητικά σωματεία για έλεγχο ξεπλύματος χρήματος, αναφέρει βουλγαρικό δημοσίευμα προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι  έγιναν για εντοπισμό κρυφών πηγών χρηματοδότησης.

Η Ιταλία διερευνά το γιο του Ερντογάν για ξέπλυμα χρήματος

Ο Μπιλάλ Ερντογάν ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος

Φεβρουάριος 18, 2016.

Οι ιταλικές αρχές άρχισαν διερεύνηση των δραστηριοτήτων του Μπιλάλ Ερντογάν, γιο του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, γράφει το news. bg επικαλούμενο διεθνή πρακτορεία.

Μαυροβούνιο : Σε έλεγχο Ρώσοι πολίτες για ξέπλυμα χρήματος

Απρίλιος 30, 2013.

Ποντγκόριτσα.

Οι αστυνομικές αρχές του Μαυροβουνίου θα προβούν σε οικονομικό έλεγχο τουλάχιστον 20 Ρώσων πολιτών, οι οποίοι είναι ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος.

EUROPOL: «Πλυντήριο» ύποπτου χρήματος είναι το Μαυροβούνιο

Απρίλιος 15, 2013.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία – Europol με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχει ένα «σοβαρό πρόβλημα» με το Μαυροβούνιο στο τομέα του ξεπλύματος χρήματος.

Συνελήφθησαν Μαυροβούνιοι στην Αθήνα για ξέπλυμα χρήματος

Δεκέμβριος 1, 2011.

Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες από το Μαυροβούνιο, με την υποψία ότι  εμπλέκονται σε διεθνές εγκληματικό δίκτυο ‘ξεπλύματος χρήματος’ το οποίο ασχολείται με διακίνηση ναρκωτικών μεταξύ της Νότιας Αμερικής και Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι ύποπτοι πολίτες του Μαυροβουνίου συνελήφθησαν την Τρίτη σε προάστιο των Αθηνών, στη Βούλα.

Συμβούλιο της Ευρώπης για Αλβανία: «Ξέπλυμα παράνομου χρήματος, οργανωμένο έγκλημα, χρηματοδότηση τρομοκρατίας»

Ιούλιος 7, 2011.

 «Η δομή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με το ξέπλυμα παράνομου  χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έχει συντάξει ειδική έκθεση για την Αλβανία και η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Η έκθεση αναφέρει ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο από τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έκθεση συντάχθηκε, διότι η Αλβανία είναι μέλος του MONEYVAL», γράφει η αλβανική Gazeta Tema.

Deutsche Welle: “Πρόσφορο έδαφος” για εγκληματίες η Ελλάδα

Ιούλιος 2, 2011.

‘ Η οικονομική και κοινωνική κρίση ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες στο οργανωμένο έγκλημα’

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι δομές της Μαφίας μπορούν εύκολα να επωφεληθούν από την κρίση στην Ελλάδα με ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες και σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα σε συνέδριο που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, πρόσφατα, που διοργανώθηκε από το γερμανικό Ίδρυμα «Χάινριχ Μπελ».

Κάτι παραπλήσιο, ήδη, συμβαίνει  στο Μεξικό ή εν μέρει σε χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης που μαστίζονται από την οικονομική κρίση.

«СЕГА» : Οι τράπεζες των ΗΠΑ κλείνουν τους λογαριασμούς των ξένων πρεσβειών

Ιανουάριος 14, 2011.

Μεγάλες αμερικανικές τράπεζες άρχισαν να κλείνουν τους λογαριασμούς των διπλωματικών αποστολών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα JP Morgan Chase, για παράδειγμα, διένειμε στα τέλη Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, προειδοποιητικές επιστολές, σε ξένους πρέσβεις στη χώρα, ότι όλοι οι λογαριασμοί των διπλωματικών αποστολών θα κλείσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Οι λόγοι για αυτήν την απόφαση δεν αναφέρθηκαν. Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε προσωπικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων των ξένων αποστολών και των εκπροσώπων. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται και από άλλες τράπεζες των ΗΠΑ.

Βουλγαρία: Θετική η αναδιάρθρωση των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών

Αύγουστος 11, 2010

Με 692 υποθέσεις παράνομων δραστηριοτήτων απασχολήθηκε βουλγαρική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, όπως αποκαλύπτει σε έκθεσή της.

Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2010 και οι μυστικές υπηρεσίες έχουν διαβιβάσει 400 υποθέσεις στον Εισαγγελέα.

Οι σοβαρές αποκαλύψεις αφορούν 13 περιπτώσεις ξεπλύματος παράνομου χρήματος καθώς και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, όπου εμπλέκονται 39 άτομα που κατέχουν υψηλές κυβερνητικές θέσεις.

Αλβανία: Πρόστιμο σε έξι τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος

Ιούλιος 13, 2010.

Σε έξι αλβανικές τράπεζες επιβλήθηκε πρόστιμο, από τις αρχές της χώρας, λόγω άρνησής τους να χορηγήσουν στοιχεία για έσοδα εκατομμυρίων λεκ, που προέρχονται, κυρίως, από παράνομες δραστηριότητες πελατών τους.

Βουλγαρία: Το οργανωμένο έγκλημα επενδύει σε πολιτικούς...

Φωτογραφία: BGNES
Ο πρέσβης της Ολλανδίας, Κάρελ βαν Κέστερσεν και ο υπουργός Εσωτερικών, Τσβετάν Τσβετάνοφ, στη διάσκεψη

Φεβρουάριος 22, 2010

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των κατηγορητήριων που έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα για εγκλήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εντούτοις δεν είναι ακόμα ικανοποιητικός.

Αυτό επεσήμανε ο αναλυτής Τιχομίρ Μπεζλόφ σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην Σόφια με θέμα: "Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Βουλγαρία - προκλήσεις και εργαλεία", που διοργανώθηκε από το Κέντρο έρευνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
--
Γράφει η Τατιάνα Ομπρέτενοβα
--

Στο φόρουμ συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών, Τσβετάν Τσβετάνοφ και ο πρέσβης της Ολλανδίας στη χώρα μας, κ Karel van Kesteren ο οποίος συνέχαιρε την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών για τις τελευταίες επιτυχημένες επιχειρήσεις που δείχνουν την αποφασιστικότητα και τις μελετημένες ενέργειες της Βουλγαρίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος είναι σημαντικό μέρος των μέτρων περιορισμού της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και δείκτης για την αξιολόγηση της Βουλγαρίας στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Κέντρου, το οργανωμένο έγκλημα στη Βουλγαρία προσαρμόζεται γρήγορα στα νέα δεδομένα, περιλαμβανομένης και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εισέρχεται στην νόμιμη οικονομία και εσπευσμένα νομιμοποιεί τα παράνομα κεφάλαια.

Γι’ αυτό η έρευνα του ξεπλύματος χρήματος πρέπει να συνοδεύει την διερεύνηση του κάθε εγκλήματος, από το οποίο αποκτήθηκαν χρήματα. Χρειάζονται όμως και νομοθετικές τροποποιήσεις για την κατάσχεση υπέρ του κράτους της περιουσίας που αποκτήθηκε από εγκληματικές δραστηριότητες, συστήνει η έκθεση.

Είναι ήδη έτοιμο το πρώτο στην Βουλγαρία ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο έρευνας ξεπλύματος χρήματος. Είναι κοινή πρωτοβουλία του Κέντρου μελέτης της δημοκρατίας και της ολλανδικής κυβέρνησης και συνοψίζει την πραγματική πρακτική βουλγαρική πείρα. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου, τα ετήσια έσοδα από παράνομες αγορές και εγκληματικές δραστηριότητες στην Βουλγαρία ανέρχονται τουλάχιστο σε 4-5 δις λέβα (2-2,5 δις ευρώ).

Προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη εισαγωγή τσιγάρων και άλλων εμπορευμάτων, πορνεία, διαφθορά από δημόσιους διαγωνισμούς και φορολογικές απάτες.

Αυτός ο όγκος των βρώμικων χρημάτων στην οικονομία μας δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, διακίνηση πολιτισμικών αξιών και χρημάτων, που διακινήθηκαν από την παραοικονομία.

Προς διαφορά με τις αναπτυγμένες δημοκρατίες, όπου το ξέπλυμα χρήματος γίνεται με περίπλοκες οικονομικές επιχειρήσεις ή επενδύσεις στην νόμιμη οικονομία όπως αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, στη Βουλγαρία παρατηρείται μια ιδιάζουσα μορφή – πολιτική επένδυση.

Ξέπλυμα χρήματος με πολιτικούς

Σ’ αυτήν οι εγκληματικοί κύκλοι "ξεπλύνουν" τα χρήματά τους με την αγορά ψήφων στις εκλογές ή χρηματοδότηση κομμάτων. Έτσι αποκτούν πρόσβαση στην πολιτική επιρροή, κυρίως σε τοπική βάση.Το πρώτο ανησυχητικό σήμα γι’ αυτό ήταν οι τοπικές εκλογές του 2007, ενώ οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009 μόνο επιβεβαίωσαν αυτή την τάση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο διευθυντής του Κέντρου, Ογκνιάν Σέντοφ, το πρόβλημα με το ξέπλυμα χρήματος είναι παγκόσμιο, αλλά στη Βουλγαρία απειλεί και την εθνική μας ασφάλεια, ακριβώς λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας.

Η επένδυση βρώμικων χρημάτων σε πολιτικές εκστρατείες μπορεί να επιφέρει πολιτικές ταραχές και να ταράξει τις βάσεις του κράτους, παρά τις θετικές αλλαγές στο υπουργείο Εσωτερικών και την εξουσία τους τελευταίους 6-7 μήνες, υποστηρίζει ο δρ. Σέντοφ.

"Η καταπολέμηση και η πρόληψη αυτού του εγκλήματος πρέπει να είναι έργο ολόκληρου του συστήματος ελέγχου της χώρας που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Και αν εξετάσουμε το θέμα πιο γενικά – η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς από το σύστημα αυτό. Χωρίς σύσφιξη των μηχανισμών του συστήματος ελέγχου και την ενεργοποίησή της, η αλλαγή δεν θα συμβεί. Γιατί οι δυνατότητες των οργάνων της τάξης είναι περιορισμένες. Η καταπολέμηση αυτής της ειδικής μορφής εγκλήματος πρέπει να τεθεί σε ευρύτερη βάση. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία μας για την κατάρτιση ειδικών διαδικασιών για την ανάκριση, που παρατέθηκαν στο εγχειρίδιο".

Σύμφωνα με τον υπουργό Τσβετάν Τσβετάνοφ, βασική προϋπόθεση για πραγματική αλλαγή είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης. Εξαιτίας παραλλείψεων τα τελευταία 20 χρόνια, η επίλυση του προβλήματος στη Βουλγαρία σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ανάφερε την θεσμοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος ως σημαντικότερης υπηρεσίας και την δημιουργία ειδικών ομάδων ανακριτών ως βήματα στην σωστή κατεύθυνση.

"Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος είναι μέρος της πολιτικής της κυβέρνησης και πρέπει να είναι βασικό στοιχείο στην έρευνα για να στερήσει τους οργανωμένους εγκληματικούς κύκλους από χρηματοοικονομικούς πόρους. Το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει μακροχρόνια εθνική στρατηγική ασφάλειας στην Βουλγαρία που θα συζητηθεί δημόσια", ανακοίνωσε ο κ Τσβετάνοφ.

"Ελπίζω ότι μέσα σε 3-4 μήνες θα μπορέσουμε να καταρτίσουμε ολοκληρωτική εθνική στρατηγική που να χαράξει τους παραμέτρους ολόκληρου του τομέα όχι για 1-2, αλλά για 10-15 χρόνια μπροστά. Αυτό θα πρέπει να στηρίζεται με το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο. Ελπίζουμε να υπάρχει πολιτική συναίνεση με όλα τα κόμματα της Βουλής. Στην συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι Ευρωατλαντικοί εταίροι μας", επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.

Μετάφραση: Αλεξέι Σταμπολώβ


Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος-bnr,Радио България

Ο πόλεμος των Καζίνων ...

Ἂρθρα & Σκέψεις 4 Ιαν 2010


«Κήρυξαν πόλεμο οι Έλληνες στα καζίνο μας» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της σκοπιανής εφημερίδας «Време».
Η αναφορά γίνεται στο κυριακάτικο μήνυμα του μητροπολίτη Άνθιμου όπως είχαμε δημοσιεύσει προχθές 3 Ιανουαρίου (δες το άρθρο μας «Κόκκινο πανί» ο Μητροπολίτης Άνθιμος στα Σκόπια).

Πλέον της δημοσιευθείσης αναφοράς μας, επισημαίνεται, στο παρόν δημοσίευμα, η πρόταση του νομάρχη Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωμιάδη, για απαγόρευση των διαφημίσεων των σκοπιανών καζίνων στην Θεσσαλονίκη.

Γράφει συγκεκριμένα η σκοπιανή εφημερίδα:

"Το πιο γνωστό καζίνο της Θεσσαλονίκης το Ρέντζενσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, σε μια προσπάθειά του να προστατευτεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από τα βόρεια, ζήτησε την προστασία του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη.

"Στο μεταξύ ο Νομάρχης απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία να απαγορευτούν οι διαφημίσεις των καζίνων της Σλαβο-«Μακεδονίας» όπου ξεπλένονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, που είναι χρήματα των ελλήνων πολιτών».